two. Conseguenze finanziarie: l'appropriazione indebita comporta il furto di denaro o di beni, il che può causare danni finanziari significativi alla vittima. Il responsabile può essere tenuto a restituire l'importo appropriato e a pagare danni e interessi aggiuntivi.
Questo può includere la creazione di società fittizie, l'acquisto di beni di valore o l'investimento in attività legittime for each confondere le autorità e rendere difficile tracciare il flusso di denaro.
La fase successiva coinvolge la cosiddetta “pulizia” dei fondi, in cui il denaro sporco viene mescolato con transazioni legittime al fine di nasconderne l’origine illecita.
L'obiettivo è quello di rendere difficile per le autorità finanziarie individuare la provenienza illecita dei beni o dei fondi.
Questa pratica viene utilizzata da individui od organizzazioni criminali con l’obiettivo di rendere il denaro sporco ottenuto illegalmente “pulito” e difficile da tracciare dalle autorità.
Il reato presupposto è quello di frode informatica e il delitto di riciclaggio si è perfezionato con il trasferimento del denaro sulla prepagata.
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a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di get more info aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
For each contrastare i reati finanziari, esistono agenzie governative e organizzazioni internazionali che si occupano di monitoraggio, regolamentazione e investigazione di attività finanziarie sospette.
Fondamento di tale approccio è lo svolgimento di una accurata valutazione del rischio (danger assessment) nazionale su base periodica. Tra gli elementi degni di nota introdotti con la revisione del 2012 rilevano anche l'ampliamento dell'ambito dei reati-presupposto del riciclaggio, che include things like anche le violazioni fiscali, e l'affinamento degli obblighi preventivi di adeguata verifica della clientela, volto a chiarirne le modalità di adattamento alle caratteristiche del rischio e a rafforzarne l'intensità nei casi di maggiore esposizione.
In ragione della lotta alla criminalità la pena prevista for every il reato di riciclaggio è piuttosto alta: la reclusione prevista è dai quattro ai dodici anni, la multa da euro 1032 a 15493.
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